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上饶工行开启第四届反洗钱知识竞赛活动促娱乐场担当

时间:2020-09-15 15:09来源:上饶工行

精心策划。该行在认真总结前三届竞赛活动组织经验的基础上,结合当前娱乐场形势,精心研制今年竞赛方案,要求基层行反洗钱分管行长领队,各支行派三名选手参赛,其中一名必须是客户经理。每场预赛60道客观题,有单选、多选和填空等三种题型;决赛实行一轮必答、三轮抢答和一轮风险题,既考客观题,还考主观题,既考选手个人实力,又考验团队合作。

有备而战。该行结合当前反洗钱形势和本行反洗钱官方网址实际,围绕《反洗钱红线手册》、《主动实施单位银行结算账户控制措施操作规程》、《关于加强“伪现金”交易洗钱风险管理的通知》、《客户洗钱风险分类管理办法(2018版)》、《关于进一步加强二级分行反洗钱履职管理的通知》、《境内分行反洗钱监管检查配合官方网址指引》和江西分行《客户端银行结算账户业务操作规程(试行)的通知》、《手机版币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则(2019版)》等反洗钱新规新要求,以及央行3号令和“261”、“117”、“235”号等反洗钱重要监管文件,创建竞赛复习题库。

组织严密。在竞赛复习题库外,该行预备反洗钱实务操作案例题,占总决赛20%题量,引导选手活学活用,真懂会做,更加深刻领悟反洗钱“风险为本”的监管原则,牢记反洗钱红线。该行注重内部正向激励,不仅对荣获团体前六名的支行予以专业加分奖励,还设置个人一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,给予获奖选手龙8表彰。(章雪红)

( 娱乐场编辑:管丽霞 )
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